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广发银行股份有限公司943.2361万股股份

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转让底价(万元): 6281.960000

项目编号:G32018GD1000007-2

信息公告起始日期:2018-11-30

标的企业所在地区: 广东省 广州市

标的企业所属行业: 其他金融业

信息公告期: 20个工作日

信息公告截止日期:2019-03-27

交易机构联系人:许小姐

交易机构联系电话:020-22360293

项目流程:

  • 第一步

    阅读公告

  • 第二步

    报名登记

  • 第三步

    交保证金

  • 第四步

    参与报价

  • 第五步

    成交确认

  • 第六步

    资金结算

  • 第七步

    办理交割

转让方申请与承诺
转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制。
2、我方实施本次转让,已依照有关法律法规和政策规定完成转让事项的内部决策、转让行为、交易条件和受让方资格设置的报批、清产核资、财务审计、经济责任审计和资产评估等相关前置手续,且我方自愿对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责。
3、我方在转让过程中,自愿遵守法律法规政策规定和南方产权中心的相关规则,并按照我方提交文件的有关要求履行相应的义务。
4、拟向管理层转让的,符合法律、法规、规章和规范性文件的相关要求,不存在法律、法规、规章和规范性文件所载的禁止受让情形。
5、我方保证和承诺已向贵中心提供了包括来源于转让标的在内的各相关方的、本次转让交易所必需的,真实、准确、完整和合法有效的书面材料,其中的副本或复印件与正本或原件相符,所有文件的签名、印章均为真实,并且一切足以影响本次交易的我方已掌握的事实已通过所提交的转让申请资料向贵中心及受让方(意向受让方)披露,并无任何隐瞒、疏漏、虚假或误导之处。
标的企业基本情况
标的企业名称 广发银行股份有限公司 注册地(住所) 广州市越秀区东风东路713号
法定代表人 杨明生 所在地区 广东省 广州市
成立时间 1988-07-08 注册资本(万元) 1540239.726400 (人民币)
经济类型 国有控股企业 企业类型 股份有限公司
所属行业 其他金融业 统一社会信用代码或组织机构代码 91440000190336428Q
经营规模 大型 经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
职工人数 37223 是否含有国有划拨土地
股东数量(个) 1733 股份总数 15402397264
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移
职工安置
内部审议情况 以下决议已按公司法及其他有关法律法规完成,议事规则和决策程序符合规定。
其他类型
标的企业股权结构
序号 股东名称 持股比例(%) 持股数量(股)
10 中国银行股份有限公司 0.852% 131,240,136
11 云南合和(集团)股份有限公司 0.605% 93,189,132
12 其他1723位股东 8.066 1,242,227,397
2 中国人寿保险股份有限公司 43.686% 6,728,756,097
3 国网英大国际控股集团有限公司 20.000% 3,080,479,452
4 中信信托有限责任公司 20.000% 3,080,479,452
5 广东粤财投资控股有限公司 2.063% 317,757,229
6 上海申华控股股份有限公司 1.452% 223,596,793
7 江苏苏钢集团有限公司 1.446% 222,777,231
8 香江集团有限公司 0.964% 148,544,461
9 北京能源集团有限责任公司 0.866% 133,349,884
主要财务指标(万元)
以下数据出自年度审计报告
2017年度 营业收入 利润总额 净利润
5053135.900000 1150390.800000 1020433.700000
负债总额 资产总额 所有者权益
195906935.200000 207291531.800000 11384596.600000
审计机构 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
备注 以上数据来源于广发银行股份有限公司二〇一七年年度报告中的年度审计报告。
以下数据出自标的企业财务报表
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
T T T T
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
年报 T T T
与转让相关其他条件
受让须知 1. 意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前通过南方联合产权交易中心办理完毕受让申请手续(含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳收购诚意金或保证金、相关交易系统受让资料录入等工作流程),受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向南方产权提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为,是对交易条件和转让底价的认可和接受。
2. 意向受让方须在信息公告期内向南方联合产权交易中心结算账户交纳收购诚意金人民币700万元,意向受让方交纳的收购诚意金在信息公告期满之日起,未经南方联合产权交易中心同意,不得无故申请退还。该诚意金在意向受让方资格被确认为合格意向受让方时自动转为保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的,保证金予以没收。意向受让方被确定为受让方后,保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的,诚意金或保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。意向受让方在签订《保密承诺函》后,在信息公告期内向南方联合产权交易中心查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前,将诚意金通过汇款、转账方式转入南方联合产权交易中心结算账户(以到账为准),并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。
本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。
南方联合产权交易中心结算账户(用于诚意金、保证金和交易价款的收付):
账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司
账号:398460100100013832
开户行:兴业银行康王路支行
3. 合格意向受让方在被确定为受让方后,应按南方联合产权交易中心的通知与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订之日起十个工作日内付清全部产权交易价款。
4. 南方联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行审查,必要时可以要求意向受让方提供补充资料,并在征询转让方意见的基础上,按本公告的受让方条件确定合格意向受让方。经公开征集仅产生一个合格意向受让方的,由转让方和该合格意向受让方按照南方联合产权交易中心的通知,直接签订《产权交易合同》;经公开征集,产生两个或两个以上合格意向受让方的,通过网络竞价方式确定受让方后,由转让方和受让方按照南方联合产权交易中心的通知签订《产权交易合同》。
5.受让方须在南方联合产权交易中心出具交易凭证前,按有关规定或约定向南方联合产权交易中心支付有关服务费用。受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关服务费用,不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。
南方联合产权交易中心账户(用于服务费用的收付):
账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司
账号:200583833310001
开户行:招商银行广州环市东路支行
6.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向南方联合产权交易中心提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经南方联合产权交易中心和转让方审核,符合受让方条件和转让要求并取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期,挂牌价格即为转让底价。
受让方应履行的义务 1.受让方应履行的义务:
(1)受让方须承诺严格按照转让方已拟定的《产权交易合同》(文本)签订合同并履行相关条款。


2.资产评估基准日到公司股东名册变更完成之日(含)前后的标的企业的债权债务处理:
(1)资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由本次公司股东名册变更后的标的企业享有和承担;
(2)资产评估基准日的次日至标的企业公司股东名册变更完成之日(含)新增的债权债务由公司股东名册变更后的标的企业享有和承担;
(3)标的企业公司股东名册变更完成之日次日起新增的债权债务由公司股东名册变更后的标的企业享有和承担。
3.资产评估基准日到公司股东名册变更完成之日(含)的损益处理:
标的企业资产评估基准日到公司股东名册变更完成之日(含)的期间内产生的损益由公司股东名册变更后的标的企业股东按股份比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
4.转让收益处置方案:
本次产权转让收益由转让方按照国资监管部门和转让方有关管理制度的规定进行处置。
重要信息披露
原股东是否放弃行使优先购买权 企业管理层是否参与受让
重大事项及其他披露内容 1. 截至2017年12月31日,“国网英大国际控股集团有限公司”的关联方“国网上海市电力公司”在广发银行股份有限公司持股比例为0.140%。 2. 以上“主要财务指标资产”出自广发银行股份有限公司二〇一七年度报告中的年度审计报告。 其他披露事项详见广州诚安信资产评估与房地产估价有限公司出具的《广东省科技创业投资有限公司拟转让其持有的广发银行股份有限公司943.2361万股股权所涉及的广发银行股份有限公司943.2361万股的股东权益项目资产评估报告》(穗诚评[2018]257号),请意向受让方充分细致了解上述报告的特别事项说明。
转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 广东省科技创业投资有限公司 所在地区
转让方经济类型 国有独资企业(公司)或国有全资企业 企业类型 有限责任公司
所属行业 其他
转让方统一社会信用代码或组织机构代码或商业登记证号码 914400001903475065 经营规模 中型
持有产(股)权比例 0.061 % 本次拟转让产(股)权比例 0.061 %
持有产(股)权数量 9432361 本次拟转让产(股)权数量 9432361
转让方决策文件类型 以下决议已按公司法及其他有关法律法规完成,议事规则和决策程序符合规定。 股东会决议
是否多个转让方捆绑转让 否 拟转让比例: 0.06%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 省级其他部门监管 监管机构属地 广东省
国家出资企业或主管部门名称 广东省粤科金融集团有限公司
批准单位名称 广东省粤科金融集团有限公司 批准文件类型 董事会决议
批准日期 2018-08-06 批准文件名称/决议名称 广东省粤科金融集团有限公司董事会决议
受让方资格条件
交易条件
转让底价(万元) 6281.960000
价款支付方式 一次性支付
受让方资格条件 1.意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力; 2.意向受让方应具有良好的商业信用; 3.受让方为符合金融行业准入条件企业法人或其他经济组织,符合《中资商业 银行行政许可事项实施办法》中第九条至第十三条及第三十九条规定; 4.法律、行政法规或其他规定所规定的股份制商业银行股东应当具备的其他条件。 意向受让方需提供书面承诺,承诺自身符合上述受让资格条件要求,如经转让方核查不符合上述要求,取消其受让资格,且转让方有权决定是否退还其所缴纳的保证金。
保证金详细
是否交纳保证金
交纳金额(元) 7000000.00 保证金交纳时间 按本公告相关要求交纳
保证金交纳截止时间要求 按本公告相关要求交纳 交纳方式 银行转帐、汇款
交纳账号 收款单位:南方联合产权交易中心有限责任公司 账号:398460100100013832 开户行:兴业银行康王路支行
挂牌信息及联系方式
挂牌公告期 20 个工作日
交易方式 信息发布期满后,如征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取: 网络竞价
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌
延牌规则 不变更挂牌条件,按照(5)个工作日为一个周期延长, 最多延长(37)个周期,不超过首次信息公告之日起的12个月
交易机构联系人 许小姐 交易机构联系电话 020-22360293
交易机构联系传真 交易机构联系邮箱
交易机构联系地址 广州市天河北路28号时代广场7楼 交易机构网址 http://www.csuaee.com.cn/
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