项目编号 G316GDA000126项目名称珠江旅游有限公司49%股权增资扩股
行业分类旅游业 发布时间2016-11-04
项目地点香港特别行政区 挂牌开始日期 2016-11-04

项目详细

项目编号:
 G316GDA000126
增资扩股标的名称:
珠江旅游有限公司49%股权
公开征集投资者日期:
2016年 11月4日 至2016年12月29日17:00止(以报纸公告为准)
增资扩股底价
1844.71 币种:港币(下同)
企业中文名称
珠江旅游有限公司
注册地址
香港九龙佐敦上海街1号地铺
注册资本
200万元 
经济类型
国有控股企业
所属行业
旅游业
经营范围
旅游业
资产评估和备案情况
评估机构
威格斯资产评估顾问有限公司
评估核准 (备案)单位
广东省航运集团有限公司
评估备案日期
2016年10月31日
评估基准日
2016年8月31日
总资产
账面值
 3206.73万元
评估值
    万元
固定资产
账面值
     1.07 万元
评估值
    万元
长期投资
账面值
          万元
评估值
    万元
流动资产
账面值
  3205.66万元
评估值
    万元
无形资产
账面值
          万元
评估值
    万元
其他
账面值
         万元
评估值
    万元
总负债
账面值
 1485.54万元
 
评估值
    万元
所有者权益
账面值
 1721.19万元
评估值
    1920万元
增资扩股标的对应评估值
1844.71万元(港币)
评估基准日审计机构
威格斯资产评估顾问有限公司
律师事务所
卢王徐律师事务所
股东人数
1
股东名称及份额
前五位股东名称
持股比例
珠江客运有限公司
100%
 
 
 
 
 
 
职工人数:19人
法定代表人:康杰
近三年
主要财务指标
年份
营业收入
营业利润
净利润
总资产
所有者权益
2013
1411.32万元
328.37万元
274.20万元
2322.19万元
886.19万元
2014
1970.77万元
200.36万元
167.32万元
2868.63万元
1053.51万元
2015
1457.75万元
13.03万元
10.89万元
2480.22万元
1064.40万元
最近一期
财务报表数据
(月报/季报)
营业收入
营业利润
净利润
总资产
所有者权益
2016年8月
1117.15万元
30.81万元
30.81万元
3206.74万元
1721.19万元
委托方名称
珠江客运有限公司
挂牌期满,如未征集到意向投资者
延长信息发布:不变更挂牌条件,按照 5 个工作日为一个周期延长,直至征集到意向投资者,最长不超过3个月。
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向投资者
采取网络竞价- 多次报价方式确定投资者。
挂牌期满,如只征集到一个符合条件的意向投资者
协议增资。按南方产权中心通知的时间、地点直接签订增资扩股协议。
投资者应当具备的条件及说明
    1、须两个投资人组成联合体进行投资,联合体中单一投资人的投资比例不得超过标的公司35%股权,且该联合体中的一个投资人须有管理人员持有《旅游行业管理人员岗位职务培训证书——旅行社总经理岗位职务》。
    2、不接受单一投资人及自然人报名。
投资者应具备的基本条件的说明:
本次增资扩股的目的是为促进企业发展,所以标的公司的投资者需有管理人员具备旅游行业相关资质证书;为保证征集方对标的企业的绝对控制权,联合体投资者持股需有一定分散度。
 
投资者应当履行的义务
在本次增资扩股完成后,交易双方另行协商修订标的企业章程,确定新的法人治理结构;标的企业在完成工商变更后根据新章程开展经营活动。
(1)各股东签订合作合同,对合作期限、经营管理、股权转让、违约责任等作出明确规定,各股东方按照公司合同、章程的有关规定行使权利义务。股东之间如有利益冲突,则通过友好协商和合同约定的纠纷解决途径解决。
(2)成立由珠江客运、新股东组成的董事会,董事会共5人,珠江客运派出3人,并任命1人担任董事会主席,新股东派出2人。董事会是公司的经营决策机构。珠江客运派出财务经理。
 
其他披露事项
1.本次增资扩股的全部交易价款须在香港特别行政区与标的企业(珠江旅游有限公司)直接境外结算。
2.本次增资扩股诚意金及需投资者支付的交易服务费用须在境内结算。
3.本公告披露的评估报告数据、近三年主要财务指标及最近一期财务报表数据的币种均为港币。
4.增资扩股涉及的债权债务的承继:
(1)资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由本次工商变更后的标的企业享有和承担;
(2)资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日(含)新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担;
(3)标的企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。
5.增资扩股涉及的经济法律责任的承担:
(1)资产评估报告中涉及的经济法律责任由本次工商变更后的标的企业承担;
(2)资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日(含)新增的经济法律责任由工商变更后的标的企业承担;
(3)标的企业工商变更完成之日次日起新增的经济法律责任由工商变更后的标的企业承担。
6.资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的损益处理:
在资产评估基准日到工商变更完成之日(含)期间,标的企业产生的损益由工商变更前的标的企业股东承担和享有。
7.本项目增资扩股挂牌底价为1844.71万元港币,其中192.16万元港币计入标的企业的注册资本,1652.55万元港币计入标的企业的资本公积。若项目进入竞价程序并产生溢价,溢价部分作为标的企业的资本溢价计入资本公积。增资后,委托方持标的企业51%股权,投资者持标的企业49%股权。
8.其他详见威格斯资产评估顾问有限公司出具的《珠江旅游有限公司的商业评估》。
 
投资者须知:
    1.意向投资者须在挂牌期内向南方产权中心提交《增资扩股认购申请书》及其附件材料。
    2.意向投资者须在本次增资扩股公告期内向南方产权中心结算账户交纳诚意金人民币185万元,作为该意向投资者的诚意金,如该意向投资者为境外企业的,须委托境内企业或自然人代付该诚意金,意向投资者被确认为合格意向投资者时自动转为交易保证金。意向投资者若违反产权交易相关法规政策或交易规则的,交易保证金予以没收。意向投资者未能成为投资者的,诚意金、交易保证金在投资者确定之日起三个工作日内一次性无息原路返还。意向投资者在签订《保密承诺函》后,在挂牌期内向南方产权中心查阅增资扩股文件和对标的进行尽职调查。意向投资者须在挂牌期满之日17:00前,将诚意金通过汇款、转账方式转入南方产权中心结算账户(以到账为准),并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目诚意金、保证金不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。
    南方产权中心结算账户(用于诚意金、交易保证金的收付):
    账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司
        号:1209 0347 2910 501
    开 户 行:招商银行广州环市东路支行
3.合格意向投资者在被确定为投资者后,应按南方产权中心通知的时间、地点签订增资扩股协议,并在增资扩股协议签订之日起5个工作日内与标的企业境外结算付清全部增资扩股认购价款。
    4.南方产权中心对意向投资者提交的资料进行审查,必要时可以要求意向投资者提供补充资料,并由委托方按本公告的投资者条件确定合格意向投资者。经公开征集仅产生一个合格意向投资者的,按照南方产权中心通知的时间和地点,直接签订增资扩股协议;经公开征集,产生两个或两个以上合格意向投资者的,则在采取网络竞价方式确定投资者后,按照南方产权中心通知的时间和地点签订增资扩股协议。
    5.投资者须在南方产权中心出具《增资扩股鉴证书》前,按有关规定或约定向南方产权中心支付有关交易费用,如该投资者为境外企业的,须委托境内企业或自然人代付该服务费用。投资者须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。
    南方产权中心账户(用于收取交易服务费和相关竞价费用):
    账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司
        号:2005 8383 3310 001
   开 户 行:招商银行广州环市东路支行
    6.本须知所称意向投资者是指有认购本次增资扩股标的意向并向南方产权中心提交书面认购申请材料的企业法人或其他组织,所称合格意向投资者是指经南方联合交易产权中心审查,符合投资者条件和要求,经委托方书面确认,取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向投资者。
风险提示
以上信息来源于委托方提供的资料,请意向投资者进行必要的调查核实,产权交易机构对本网站披露的信息不作任何承诺或担保。
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联系方式
联系人
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联系电话
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传真
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